La decisione della Corte d’Appello ripristina gli obblighi di comunicazione sulla proprietà beneficiaria al Dipartimento del Tesoro (FinCen).
A seguito di una decisione della Corte d’Appello degli Stati Uniti del 23 dicembre 2024, la maggior parte delle società soggette è nuovamente tenuta a rispettare gli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla proprietà beneficiaria a FinCEN (Dipartimento del Tesoro contro le frodi finanziarie) ai sensi del Corporate Transparency Act (CTA). Per consentire alle società di adeguarsi dopo un’ingiunzione preliminare recente, il Dipartimento del Tesoro ha esteso le scadenze: